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日本の仮想通貨取引所口座を不正売却で初摘発!アカウントはマネーロンダリング利用 ネム リップルは大丈夫?暴落の危険は!?

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コインチェック事件でロンブー淳の仮想通貨がピンチ 田村淳

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日本仮想通貨口座売買で初摘発

仮想通貨投資家の皆さん、こんにちは。
仮想通貨クラウド ナビゲーターのあおいです。

Coincheck騒動は未だ冷めやらず。
被害者団体は、仮想通貨での返還を求めて集団訴訟を起こすということです。
私たちは一連の流れをあまり悲観的には見ていません。
色々な問題が取り沙汰され、制度などの改善が進めばいいのかなと思っています。

さて今回は仮想通貨口座の売買で初摘発のニュースが飛び込んできました。

不正送金悪用 仮想通貨口座密売の疑いでベトナム人4人逮捕

仮想通貨取引所の口座を不正に売買したとして、警視庁サイバー犯罪対策課は、
ベトナム国籍の男女4人を犯罪収益移転防止法違反の容疑で逮捕しました。
昨年4月の犯罪収益移転防止法の改正で、
仮想通貨の口座を他人が悪用することを知りながら売買した場合も罪に問われるようになったため、
今回の逮捕に至ったということです。
以前は悪用の疑いがあって売っても罪には問われなかったということですね。
実際に今回販売された口座は犯罪グループに渡ったと見られ、
マネーロンダリングに利用されていた事実も残っているようです。

今回利用されたのは日本国内の仮想通貨取引所の口座ということです。
日本は身分証の提出が必要であったり、
居住地確認の書留が届くなどかなり仮想通貨取引所の口座開設のハードルは高いです。
しかしその分、日本円での入出金ができるなど利便性は海外の取引所にくらべても高いといえます。
こういった点から日本の取引所の口座が売買されたのではないかと思います。

もはや仮想通貨の取引所も、銀行口座と同じような扱いを受けるようになってきました。
これはつまり、悪用もされますが、実用的であるということが証明されている証でもあります。
こういうネガティブなニュースが啓蒙となり、どんどん世の中に仮想通貨が良い塩梅で広がっていくといいですね。
あなたの仮想通貨ライフの参考になれば幸いです。

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